Вексельберг, санкции и скрытые долги: подробности банкротства «ЕЗ ОЦМ – Трейд»
В частности стало известно, что погашены требования кредиторов в размере 81,3 млн, при изначально включенных в реестр обязательствах более чем на 1,6 млрд рублей. Значительную часть долга составляли претензии «ЮниКредит Банка», в итоге погашенные основным заемщиком – «ЕЗ ОЦМ». К лету 2024 года ключевым кредитором предприятия стала ФНС, добившаяся включения в реестр 317,5 млн рублей основного долга и штрафов в размере 174,5 млн рублей.
Как было установлено в ходе выездной налоговой проверки, «ЕЗ ОЦМ – Трейд» и «ЕЗ ОЦМ» создали схему незаконного бюджетного возмещения НДС путем включения в состав вычетов сумм по счетам-фактурам компании «ЮвелирКомплект». Правда, результаты ревизии не способствовали привлечению «ЕЗ ОЦМ» к субсидиарной ответственности по обязательствам «дочернего» предприятия. Кроме того, конкурсный управляющий подробно разобрал схему работы «ЕЗ ОЦМ – Трейд» с правами требования к таким зарубежным компаниям, как «Tifama Coorporation SARL» и «PCJL SARL» из Республика Гвинея, китайской «Gold Metaltrade Limited» и латвийской «Fabermet».
В частности, «ЕЗ ОЦМ – Трейд» и «Gold Metaltrade Limited» заключили контракт на поставку сплава доре с содержанием золота не менее 90%, деньги по которому были перечислены, а обязательства не исполнены. В 2018 году в отношении Группы «Ренова» и «ЕЗ ОЦМ» правительством США были введены односторонние санкции, а летом того же года «Gold Metaltrade Limited» ликвидировали. Аналогичным образом обстояла ситуация и в случае гвинейских компаний: после полученного от «ЕЗ ОЦМ – Трейд» авансирования товар (сплав доре) не был поставлен в полном объеме. Что касается компании «Fabermet», то последний платеж, предусмотренный соглашением, был отправлен латвийской стороной, но не получен российской в связи с введением санкций в отношении банка-корреспондента.
В 2019 году 92% «ЕЗ ОЦМ», находившиеся в собственности Группы «Ренова», перешли к АО «Урал-Драгмет», учредителем которого выступало ООО «МВА-Недра», принадлежавшее, в том числе Александру Окатову, до августа 2023 года занимавшему пост гендиректора «ЕЗ ОЦМ». В свою очередь, гендиректором «Урал-Драгмет» является Екатерина Малых, одновременно руководящая екатеринбургской компанией «Олькор-Е», принадлежащей Николаю Ольховику, фигурировавшему в числе совладельцев «Реновы». Действующий гендиректор «ЕЗ ОЦМ» Денис Репин ранее был одним из совладельцев аффилированного с Вексельбергом АО «Золото Камчатки».
Распечатать
