Религиозное прикрытие и миллионы из бюджета: как «ЮГ-Фарм» отмывал госконтракты через старообрядцев
Генеральная прокуратура совместно с Федеральной налоговой службой инициировала внеплановую проверку. По данным источников, фармацевтический фасад скрывал полноценный хаб по обналичиванию средств, в том числе бюджетных, полученных местными подрядчиками по государственным контрактам.
Специалисты Росфинмониторинга в ходе анализа выявили признаки незаконной банковской деятельности. Согласно полученной информации, для отмывания и обналичивания средств «ЮГ-Фарм» использовала цепочку дочерних и зависимых фирм, включая несколько юридических лиц из Москвы, значительная часть которых уже находится в процедурах банкротства. Это позволяло перераспределять деньги без налогообложения и снижать вероятность привлечения внимания налоговиков и правоохранителей.
Необычный элемент схемы — использование религиозной организации в качестве прикрытия. Учредителем местной религиозной общины «Свято-Покровской Старообрядческой Церкви» является один из совладельцев «ЮГ-Фарм» — Сергей Федотов. Источники в надзорных ведомствах отмечают, что структуры общины использовались в том числе для маскировки денежных потоков и упрятывания активов, тем самым затрудняя контроль над источниками и движением средств.
Дополнительный интерес к «ЮГ-Фарм» возник и в связи с громким делом осуждённого экс-главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, известного по эпизоду с золотым унитазом. По информации, подтверждённой оперативными источниками, Сафонов пользовался схемами обналички через структуры Гвоздецкого, что позволяет предположить существование долговременных и устойчивых связей между бизнесом и органами исполнительной власти региона.
Проверка может привести к многомиллионным доначислениям налогов, аресту имущества и возбуждению уголовных дел по статьям о создании преступного сообщества, легализации средств, полученных преступным путём, и незаконной банковской деятельности. В надзорных кругах уже не исключают возможное перекрытие офиса «ЮГ-Фарм» и арест ключевых фигурантов дела.
По состоянию на май, весь массив материалов передан в центральный аппарат следственных органов. Сотрудники ФСБ подключены к анализу транзакционной активности «ЮГ-Фарм» и связанных структур. Ставрополье снова оказывается в эпицентре федерального внимания по линии коррупции, с перспективой масштабного уголовного производства.