финансовые махинации (15)
• Просмотров: 2442
Николай Шихиди против правды: как кубанский застройщик шантажирует журналистов и скрывает свое прошлое
Некоторое время тому назад в информационном пространстве началась атака на кубанского предпринимателя Николая Шихиди. Среди обвинений, выдвинутых в адрес бизнесмена, - участие в криминальных разборках, уголовные преступления и коррупционные схемы, благодаря которым он получает подряды на строительство крупных объектов и вводит их в эксплуатацию.
• Просмотров: 2392
Авдоляну выставили миллиардный счёт за «Гидрометаллургический завод»
Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья.
• Просмотров: 2403
"Айбокс банк" Алены Шевцовой и игорная мафия: раскрыта масштабная схема уклонения от налогов
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
• Просмотров: 2428
Семья Патрушевых замешана в кредитных схемах для отеля в Кабо-Верде
Сын Николая Патрушева Дмитрий с 2010 года трудится на благо сельского хозяйства: сначала в Россельхозбанке, потом еще и в качестве министра, а теперь он стал вице-премьером.
• Просмотров: 2394
Максим Блажко наслаждается незаслуженной свободой
Известный схематозник распилил миллиарды рублей банковских кредитов и не понес наказания.
• Просмотров: 2366
Двое сотрудников ЦБ России задержаны за кражу ветхих купюр на сумму почти 10 миллионов рублей
Двое сотрудников ЦБ России задержаны за махинации с ветхими купюрами
• Просмотров: 2434
Алёна Дегрик-Шевцова собирается "слить" партнеров ради возвращения в Украину из Дубая?
Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?
• Просмотров: 2451
Латвийский бизнесмен проворачивает финансовые схемы в Албании
Гражданин Латвии и номинальный владелец «Kredos» Айгарс Кесенфельдс имеет богатое криминальное прошлое, в частности, он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, отмывание денежных средств и создание финансовой пирамиды.
• Просмотров: 2399
Кто контролирует миллиарды? Борьба за игровые финансы между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом
В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?
• Просмотров: 2432
Скандальный Ibox Bank Алёны Шевцовой помог "отмыть" миллиарды для подпольных казино
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.
• Просмотров: 2418
Сергей Мавроди оставил после себя пирамиду долгов
От умершего в 2018 году создателя МММ остались долги на 1,6 миллиарда рублей.
• Просмотров: 2462
Вернется ли опальный бенефициар «Евроинвеста» Андрей Березин в Россию?
Тот факт, что одиозному миллиардеру Андрею Березину удалось сбежать из страны, совсем не означает, что ему удастся избежать уголовного преследования на родине. И час расплаты всё ближе и ближе.
• Просмотров: 2411
Беглый бенефициар «Евроинвеста» Березин Андрей Валерьевич не теряет хватки к финансовым аферам
Криминальный предприниматель Андрей Березин зашел уж слишком далеко в своих попытках скрыть неминуемый крах и полное разорение "Евроинвеста".
• Просмотров: 2435
Челябинский бизнесмен Сергей Вайнштейн пойман на налоговых махинациях
Крупный челябинский бизнесмен, присевший на госконтракты благодаря дружбе с губернатором Алексеем Текслером и осваивающий миллиардные бюджеты, попался на миллионных махинациях с налогами.
• Просмотров: 2426
Соратник Сергея Чемезова наворовал миллионы и сбежал в Турцию
Сергей Иванов на посту гендиректора РТ-Капитал курировал в Ростехе проблемные активы. Выведенных миллионов хватило на получение гражданства Турции. Менеджера заочно объявили в розыск, но Анкара уже отказалась его выдать.
